洗钱

打击洗钱日本成田机场首度部署“嗅钞犬”

打击洗钱日本成田机场首度部署“嗅钞犬”

民众出入机场常可见到检疫犬巡逻，它们可以检查出旅客携带的肉类、蔬果等违禁品。不过，日本成田机场首次部...

10小时前

【今日加州】8月5日完整版

【今日加州】8月5日完整版

两位中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱；帕克大火火势放缓砍伐树木限制野火蔓延；iPhone钱包...

3天前

两中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱

两中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱

上周四（8月1日），两名中国人在德州违反交通规则后被拦截。警方在他们的车上，搜出价值25万美元的金条...

3天前

【中国禁闻】8月5日完整版

【中国禁闻】8月5日完整版

“又阳了” 大陆疫情卷士重来；铁饭碗没了山东10万事业编制转为企业员工；《法轮功保护法案》参院版 ...

4天前

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

7月26日，全球最大的汽车玻璃制造商，中国福耀集团设在俄亥俄州的福耀玻璃美国公司遭美国国土安全部门突...

4天前

五名华人在美诈骗$2,700万专找老人下手

五名华人在美诈骗$2,700万专找老人下手

美国司法部7月31日（周三），对五名涉嫌诈骗和洗钱的中国人提起诉讼。

7天前

巨额财产来源不明四川女子实名举报公公婆婆（视频）

巨额财产来源不明四川女子实名举报公公婆婆（视频）

近日，四川南充一女士在网络发视频，实名举报其公公婆婆巨额财产来源不明，并涉嫌洗钱，引发关注。

21天前

法国西班牙联手破获欧洲华人洗钱团伙

法国西班牙联手破获欧洲华人洗钱团伙

7月5日，法国和西班牙警方宣布，破获一起华人跨国洗钱团伙，抓捕包括其头目在内的五名嫌犯。警方说，嫌犯...

34天前

【专访】HSI前特工：中国洗钱组织威胁美国国家安全

【专访】HSI前特工：中国洗钱组织威胁美国国家安全

日前，美国财政部制裁两名中国人——佟霈佶和何家璇，他们被指控是中国洗钱组织CMLO的成员，为墨西哥“...

35天前

【短讯】协助贩毒集团洗钱被美制裁含两名中国人

【短讯】协助贩毒集团洗钱被美制裁含两名中国人

美国财政部周一制裁的两名中国人，佟霈佶和何家璇，是中国洗钱组织成员。

38天前

【晚间威廉希尔体育官网】6月18日完整版

【晚间威廉希尔体育官网】6月18日完整版

拜登公布新规 50万非法移民有望获公民身份；普京访朝欲反制美制裁美国要求中共停止援俄；美起诉24人...

51天前

美起诉24人涉中国地下钱庄洗钱5千万毒资

美起诉24人涉中国地下钱庄洗钱5千万毒资

美国缉毒局和加州中区检察官办公室，在周二联合表示，起诉包括：主要被告埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯（...

52天前

美国对俄制裁范围扩大多个中港实体和个人在列

美国对俄制裁范围扩大多个中港实体和个人在列

美国财政部周三宣布，财政部和国务院针对俄罗斯境内和境外的300多个实体和个人实施制裁，原因是他们的产...

58天前

英最大比特币洗钱案华裔女判刑幕后黑手曝光

英最大比特币洗钱案华裔女判刑幕后黑手曝光

星期五（5月24日），英国伦敦的一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决，英国籍华裔女子温简...

76天前

【新唐人快报】英国最大洗钱案华女判刑逾6年

【新唐人快报】英国最大洗钱案华女判刑逾6年

周五（5月24日），一名英国华裔女子因帮人洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被伦...

77天前

【新唐人快报】两华人在美被捕涉洗钱逾7千万美元

【新唐人快报】两华人在美被捕涉洗钱逾7千万美元

美国司法部周四（5月16日）表示，两名中国公民因涉嫌共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪被捕和起诉。起诉书...

84天前

在美涉杀猪盘洗钱7300万两中国人被捕

在美涉杀猪盘洗钱7300万两中国人被捕

5月16日，加州中区法院公开一份大陪审团起诉书，对两位华人李大仁和张一成提出指控。两人分别被指控犯下...

84天前

中国富豪9座葡萄酒庄园被法国没收疑涉洗钱

中国富豪9座葡萄酒庄园被法国没收疑涉洗钱

5月15日，法国一家法院没收了中国富豪曲乃杰拥有的9座波尔多葡萄酒庄园，他被指控涉入洗钱犯罪活动。

85天前

【环球直击】5月4日完整版

【环球直击】5月4日完整版

新任美印太司令：中共侵扰和扩权为非法；俄抓捕法轮功学员美政府宗教委员会：强烈谴责；大陆公安禁止打印...

97天前

道明银行涉助中国毒贩洗钱司法部调查

道明银行涉助中国毒贩洗钱司法部调查

《华尔街日报》报导，美国执法人员在纽约和新泽西州发现了一起透过道明银行(TD bank)和其他家银行...

97天前

【财经100秒】南韩首季GDP年增3.4% 创2年多新高

【财经100秒】南韩首季GDP年增3.4% 创2年多新高

Meta下调Q2营收预期股价暴跌15%；IBM Q1营收未达预期盘后股价挫近9％；南韩首季GDP...

106天前

4月8日两岸扫描房企大促销新屋仍滞销房贷减少5千亿

4月8日两岸扫描房企大促销新屋仍滞销房贷减少5千亿

房企大促销新屋仍滞销房贷减少5千亿；案中案英国最大洗钱案爆出辽宁公安丑闻；马习二会没召开马英...

123天前

【快报完整版】非法洗钱库币及创始人被控

【快报完整版】非法洗钱库币及创始人被控

中共海外耍流氓炸弹威胁恐吓；为何不制止？莫斯科恐袭动机；“35岁诅咒” 中国人就业苦涩；非法...

135天前

【新唐人快报】非法洗钱库币及创始人被控

【新唐人快报】非法洗钱库币及创始人被控

全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事与民事指控。周二（3...

135天前

【美国聚焦】美七华裔老人成“钱骡”

【美国聚焦】美七华裔老人成“钱骡”

为毒枭洗钱两千万美七华裔老人成“钱骡”；长岛起诉31名帮派成员涉及18宗枪击案；佛州副警长误判向...

174天前

贵州彩票一人独中“6.8亿大奖”网友：信你个鬼！

贵州彩票一人独中“6.8亿大奖”网友：信你个鬼！

近日，贵州省福利彩票中心一人独中“6.8亿大奖”，引发广泛质疑。网友表示，“信你个鬼”。

184天前

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利警方周四表示，他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

196天前

涉嫌洗钱中国手机制造商Vivo主管在印度受审

涉嫌洗钱中国手机制造商Vivo主管在印度受审

中国智能手机制造商维沃移动通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地区法院出庭受审...

226天前

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

欧洲刑警组织的最新报告说，犯罪团伙如今特别青睐中国的洗钱网络；而欧洲警方今年破获的意大利黑手党案件中...

251天前

【环球直击】11月30日完整版（2）

【环球直击】11月30日完整版（2）

北京家长包围医院抗议候诊十几小时；广西原司法厅纪检组组长何江被查曾迫害法轮功；中共攻击台参选人 ...

253天前

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