地下钱庄

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利警方周四表示，他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

196天前

中国富人大逃亡大量现金被偷偷带出国

中国富人大逃亡大量现金被偷偷带出国

随着中国经济持续下滑，政府监管愈发严厉，很多中国富人担心掉入当局“共同富裕”的陷阱，利用各种方式将大...

264天前

红二代纷纷向海外转移资产千万以上需特殊渠道

红二代纷纷向海外转移资产千万以上需特殊渠道

一名海外红二代披露，红二代们害怕被中共当局“割韭菜”，正忙着把财产转移到海外，超过1000万元（人民...

288天前

中国富豪资金外逃地下钱庄成捷径

中国富豪资金外逃地下钱庄成捷径

中国经济陷入困境，北京仍喊“共同富裕”口号，让中国富豪甚至中产阶级感到恐慌，纷纷外逃转移资产。有报导...

304天前

中共强监管难挡资本外逃多公司买卖外汇被重罚

中共强监管难挡资本外逃多公司买卖外汇被重罚

中共政府一直对外汇的买卖实行严格管制，对“私自”买卖外汇等行为实施“零容忍”。不过，尽管中共严格管制...

842天前

扫荡地下金融台警署查获不法金额逾3亿

扫荡地下金融台警署查获不法金额逾3亿

中华民国内政部警政署刑事局自4月29日至5月3日，一连5天实施“扫荡地下金融专案行动”，共破获地下钱...

1923天前

澳门二月赌收逊预期银娱：不利因素拖累

澳门二月赌收逊预期银娱：不利因素拖累

有分析员认为，大陆经济放缓，加上中共严打地下钱庄，以稳定人民币汇价。预料将影响赌收表现。

1988天前

中国资金外逃内幕曝光曾庆红家族卷入其中

中国资金外逃内幕曝光曾庆红家族卷入其中

为杜绝资金外逃，近日中共最高法和最高检联手打击地下钱庄。有港媒披露，前国家副主席曾庆红家族染指地下钱...

2005天前

中国富人竟这样把钱“搬”出境外

中国富人竟这样把钱“搬”出境外

日前中共央行贴出一则重磅消息，宣布专项整治互联网金融风险，打击地下钱庄等，由于目前正值娱乐圈逃税及富...

2256天前

中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘

中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘

中国非法跨境资金流动异常活跃，地下钱庄被指是主要通道之一。中共公安部官网披露，去年大陆地下钱庄涉案交...

2684天前

贪官洗钱花样多去年查获地下钱庄9000亿

资金外流是目前大陆经济面临的巨大难题，而地下钱庄成为不法份子洗钱和贪官非法转移资金的主要通道之一。2...

2721天前

港媒：上海金融大案揭开中共危机冰山一角

上海近日摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有分析认...

2940天前

中国地下钱庄“洗钱”手法大起底

近年来，中国地下钱庄日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道。据悉，自2015年4月至12月以来，仅浙江省...

3062天前

【禁闻】最大宗4千亿地下钱庄为何屡禁不绝

自今年4月以来，大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币...

3183天前

【禁闻】地下钱庄成贪官帮凶半年转赃8千亿

中共央行发布的最新数据显示，在过去7个月里，大陆破获地下钱庄转移赃款案件92宗，涉案金额多达8,00...

3199天前

一周经济回顾(2015年11月1日）

一周经济回顾（658）(2015年11月1日）：美国军舰近距离巡逻南沙群岛，南海局势有可能升级。观...

3205天前

【今日点击】“天网”撒向离岸公司和地下钱庄

提要“天网”撒向离岸公司和地下钱庄大家好，欢迎大家来到今日点击威廉希尔公司网站，我是石涛，一年前，一年多前，2...

3223天前

追赃8000亿元传收缴护照中南海“关门打虎”

继收缴高官子女护照后，中南海继续“关门打虎”。近日，中共5部门联合打击转移赃款专项行动披露，金融领域...

3225天前

【禁闻】地下钱庄冰山一角两大家族魅影浮现

自大陆股灾后，当局排查恶意做空股市势力和地下钱庄。中共公安部说，从8月底以来，他们捣毁了37个地下钱...

3234天前

法媒：中国的“走资派”将引发真正的威胁

“走资派”曾是中国60年代文化大革命时的用语，而现今走资派是想尽办法把资金从国内透过非法途径带出国外...

3246天前

曝地下钱庄年营运额超6万亿李克强又惊又怒

据香港媒体报导，9月2日中共国务院第三次召开打击地下钱庄专项会议。李克强在会议上怒斥大陆地下钱庄竟然...

3248天前

中国股市被谁做空？当局连查三机构

中国股市连日惨绿之际，大陆证监会、中信证券以及财经媒体的多位人士，在此时被中共公安带走调查。当局宣称...

3271天前

地下钱庄数千亿赃款被截传老老虎资金外逃

中国大陆股市近日暴跌，官方媒体称，在涉嫌操纵股市的犯罪案件中，就发现控制有地下钱庄。中共警方在打击上...

3272天前

杨宁：公安部打击地下钱庄或牵“大老虎”

据8月24日中共官媒报导，中共公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行...

3273天前

股市暴跌孟庆丰出击抓“凶手”？习王掀金融界风暴

中共公安部8月24日召开电视电话会议，决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统...

3274天前

地下钱庄难杜绝外汇管控所致？

北京9月捣毁十多个地下钱庄，涉及的交易主要是境外汇款，涉案金额高达1400多亿元人民币。中国地下钱庄...

3554天前

地下钱庄曝黑幕：放贷前称月息2% 欠条到手变15%

湖北武汉市不少“地下钱庄”以金融投资咨询公司的名义，进驻公司写字楼里，非法从事借贷活动。这些地下钱庄...

3628天前

邻居变地下钱庄女借款遭逼债

经营餐饮店的台北市杨姓女子因现金周转出现问题，邻居纪女引介下“向地下钱庄”老板陈姓女子借新台币30万...

3972天前

人财两失？揭秘中国资金外流4种暗道

新唐人记者汪成骞综合报导）中国正在经历第三次“移民潮”，此外中国资金正通过各种渠道流向海外。根据中国...

3976天前

地下钱庄专贷运将 2嫌法办

吕姓男子与同伙涉嫌经营地下钱庄，专门借贷给计程车司机，高雄市警方今天破获送办。高雄市警察局刑警大队...

4147天前