【新唐人北京时间2024年05月26日讯】星期五（5月24日），英国伦敦一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决，英国籍华裔女子温简因协助他人洗钱被判刑入狱6年8个月。此案涉案金额高达42亿美元，幕后黑手则是曾震惊中国的蓝天格锐非法集资案主谋钱志敏。
据《每日邮报》等英国媒体报导， 温简（Jian Wen）被指控在2014年至2017年期间，帮助洗钱案另一名嫌疑人钱志敏隐瞒了一大笔被盗资金的来源，而这些赃款是钱志敏通过在中国实施欺诈性“财富管理计划”，从大约12.8万名中国投资者那里骗来的。
据媒体披露，当初，因为温简在哈罗德百货公司使用现金大肆挥霍，还曾试图用比特币购买价值2300万英镑的豪宅，而引起了英国警方的警觉，并依循线索一路深究，从而一举破获了这起涉案资金最大的加密货币洗钱案。
此案主谋——华人女子钱志敏，已于今年4月24日在伦敦出庭受审，她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日，在伦敦和英国其它地方“获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币”。
在对温、钱二人进行调查期间，英国警方共查获了超过6.1万枚比特币，是英国迄今为止查获的最大加密货币洗钱案。按照目前的市场价格，这些涉案的比特币市值约为42亿美元（约人民币304亿元）。
钱志敏是中国天津蓝天格锐电子科技有限公司的幕后老板（外号花花）。她2014年成立的这家公司虽然名称上带着“电子科技”字眼，但其实际业务就是推出了多款所谓“短期投资理财”产品，以保本兼高收益为诱饵，从投资者那里骗取资金，然后用这些资金购买了加密货币比特币。
2017年8月，钱志敏携带总价值约合人民币430亿元的比特币潜逃，蓝天格锐公司暴雷并彻底崩盘，此案的受害人多达12.8万。
综合英国王家检控署、伦敦警察厅发布的通告及当地媒体的报导，温简出生于一个普通家庭，拥有大学法学专业文凭，在中国国内认识了英国人Marcus Barraclough后与其结婚，并于2007年随丈夫来到了英国西约克郡的哈利法克斯镇。她生下孩子后，于2010年离婚，并带着儿子搬到了英国第三大城市、西约克郡首府利兹生活。
2017年夏天，温简把儿子送回中国去读书，自己独自在伦敦东南部的阿比伍德的一家中餐馆工作。
恰恰在这时，天津蓝天格锐案爆发。主犯钱志敏持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照，化名Yadi Zhang（张雅迪）进入英国。
钱志敏逃到英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她因语言不通，便以月薪4000英镑的薪酬聘请了温简担任自己的私人助理。而温简作为“助理”的最重要的工作，就是把钱志敏的比特币换成现金，再进行大宗消费，包括购置奔驰轿车和豪宅。
钱志敏带着温简周游欧洲，还把温简的儿子从中国接回伦敦，进入贵族学校赫思费特读书。这所学校每学期的学费高达6000英镑。
不过好景不长，2018年3月，英国政府成立专门工作组，针对通过加密资产进行洗钱的犯罪行为开展调查。就在这一年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅，却无法说明资金来历，由此引起了警方的关注。最终，两人因涉嫌非法持有加密货币及通过加密货币洗钱而落入法网。
（记者何雅婷综合报导/责任编辑：李谦）
