美查网路银行 世界最大洗钱案

【新唐人2013年05月29日讯】5月28日，美国宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”（Liberty Reserve）展开洗钱调查，并称这是世界“最大规模”的洗钱调查。

据中央社报导，美国检察官表示，这个网路银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易，“促进全球犯罪行为”。检察署表示，这项调查涉及17个国家的执法行动，“据信是史上最大规模的洗钱起诉”。这个设于哥斯大黎加的实体，被控从事“60亿美元洗钱计划，并经营未获许可汇钱业务”。

当局24日在哥斯大黎加、西班牙和纽约同时展开的行动中，逮捕自由储备银行主犯，决定了这家网路银行的命运。官员表示，当局共逮捕5人，包括自由储备银行创办人布多夫斯基（Arthur Budovsky），并查扣与自由储备银行有关的银行账户和网域。

起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴，成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。布多夫斯基原为美国人，后取得哥斯大黎加国籍。事实上，这个组织成为“网路犯罪世界的金融中心”。这个系统未向美国当局注册，而且和一些非国家的货币系统不同，不要求使用者证明身份。起诉书说，这个系统促进“广泛网路犯罪活动，包括信用卡诈欺、窃盗身份、投资诈欺、电脑侵骇、儿童色情和毒品走私”。

“自由储备银行在美国有超过20万使用者，每年处理超过1200万笔交易，总额超过14亿美元。”