洗錢

打擊洗錢日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

打擊洗錢日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

民眾出入機場常可見到檢疫犬巡邏，牠們可以檢查出旅客攜帶的肉類、蔬果等違禁品。不過，日本成田機場首次部...

10小時前

【今日加州】8月5日完整版

【今日加州】8月5日完整版

兩位中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢；帕克大火火勢放緩砍伐樹木限制野火蔓延；iPhone錢包...

3天前

兩中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢

兩中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢

上週四（8月1日），兩名中國人在德州違反交通規則後被攔截。警方在他們的車上，搜出價值25萬美元的金條...

3天前

【中國禁聞】8月5日完整版

【中國禁聞】8月5日完整版

「又陽了」大陸疫情卷士重來；鐵飯碗沒了山東10萬事業編制轉為企業員工；《法輪功保護法案》參院版 ...

4天前

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

7月26日，全球最大的汽車玻璃製造商，中國福耀集團設在俄亥俄州的福耀玻璃美國公司遭美國國土安全部門突...

4天前

五名華人在美詐騙$2,700萬專找老人下手

五名華人在美詐騙$2,700萬專找老人下手

美國司法部7月31日（週三），對五名涉嫌詐騙和洗錢的中國人提起訴訟。

7天前

巨額財產來源不明四川女子實名舉報公公婆婆（視頻）

巨額財產來源不明四川女子實名舉報公公婆婆（視頻）

近日，四川南充一女士在網絡發視頻，實名舉報其公公婆婆巨額財產來源不明，並涉嫌洗錢，引發關注。

21天前

法國西班牙聯手破獲歐洲華人洗錢團伙

法國西班牙聯手破獲歐洲華人洗錢團伙

7月5日，法國和西班牙警方宣布，破獲一起華人跨國洗錢團伙，抓捕包括其頭目在內的五名嫌犯。警方說，嫌犯...

34天前

【專訪】HSI前特工：中國洗錢組織威脅美國國家安全

【專訪】HSI前特工：中國洗錢組織威脅美國國家安全

日前，美國財政部制裁兩名中國人——佟霈佶和何家璇，他們被指控是中國洗錢組織CMLO的成員，為墨西哥「...

35天前

【短訊】協助販毒集團洗錢被美制裁含兩名中國人

【短訊】協助販毒集團洗錢被美制裁含兩名中國人

美國財政部週一制裁的兩名中國人，佟霈佶和何家璇，是中國洗錢組織成員。

38天前

【晚間新聞】6月18日完整版

【晚間新聞】6月18日完整版

拜登公布新規 50萬非法移民有望獲公民身分；普京訪朝欲反制美制裁美國要求中共停止援俄；美起訴24人...

51天前

美起訴24人涉中國地下錢莊洗錢5千萬毒資

美起訴24人涉中國地下錢莊洗錢5千萬毒資

美國緝毒局和加州中區檢察官辦公室，在週二聯合表示，起訴包括：主要被告埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶斯（...

52天前

美國對俄制裁範圍擴大多個中港實體和個人在列

美國對俄制裁範圍擴大多個中港實體和個人在列

美國財政部週三宣布，財政部和國務院針對俄羅斯境內和境外的300多個實體和個人實施制裁，原因是他們的產...

58天前

英最大比特幣洗錢案華裔女判刑幕後黑手曝光

英最大比特幣洗錢案華裔女判刑幕後黑手曝光

星期五（5月24日），英國倫敦的一家法院對一宗加密貨幣洗錢案的一名嫌疑人作出判決，英國籍華裔女子溫簡...

76天前

【新唐人快報】英國最大洗錢案華女判刑逾6年

【新唐人快報】英國最大洗錢案華女判刑逾6年

週五（5月24日），一名英國華裔女子因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被倫...

77天前

【新唐人快報】兩華人在美被捕涉洗錢逾7千萬美元

【新唐人快報】兩華人在美被捕涉洗錢逾7千萬美元

美國司法部週四（5月16日）表示，兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪被捕和起訴。起訴書...

84天前

在美涉殺豬盤洗錢7300萬兩中國人被捕

在美涉殺豬盤洗錢7300萬兩中國人被捕

5月16日，加州中區法院公開一份大陪審團起訴書，對兩位華人李大仁和張一成提出指控。兩人分別被指控犯下...

84天前

中國富豪9座葡萄酒莊園被法國沒收疑涉洗錢

中國富豪9座葡萄酒莊園被法國沒收疑涉洗錢

5月15日，法國一家法院沒收了中國富豪曲乃傑擁有的9座波爾多葡萄酒莊園，他被指控涉入洗錢犯罪活動。

85天前

【環球直擊】5月4日完整版

【環球直擊】5月4日完整版

新任美印太司令：中共侵擾和擴權為非法；俄抓捕法輪功學員美政府宗教委員會：強烈譴責；大陸公安禁止打印...

97天前

道明銀行涉助中國毒販洗錢司法部調查

道明銀行涉助中國毒販洗錢司法部調查

《華爾街日報》報導，美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行...

97天前

【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高

【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高

Meta下調Q2營收預期股價暴跌15%；IBM Q1營收未達預期盤後股價挫近9％；南韓首季GDP...

106天前

4月8日兩岸掃描房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億

4月8日兩岸掃描房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億

房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億；案中案英國最大洗錢案爆出遼寧公安醜聞；馬習二會沒召開馬英...

123天前

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

中共海外耍流氓炸彈威脅恐嚇；為何不制止？莫斯科恐襲動機；「35歲詛咒」中國人就業苦澀；非法...

135天前

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事與民事指控。週二（3...

135天前

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

為毒梟洗錢兩千萬美七華裔老人成「錢騾」；長島起訴31名幫派成員涉及18宗槍擊案；佛州副警長誤判向...

174天前

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

近日，貴州省福利彩票中心一人獨中「6.8億大獎」，引發廣泛質疑。網友表示，「信你個鬼」。

184天前

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

196天前

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

中國智能手機製造商維沃移動通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地區法院出庭受審...

226天前

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

歐洲刑警組織的最新報告說，犯罪團伙如今特別青睞中國的洗錢網絡；而歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨案件中...

251天前

【環球直擊】11月30日完整版（2）

【環球直擊】11月30日完整版（2）

北京家長包圍醫院抗議候診十幾小時；廣西原司法廳紀檢組組長何江被查曾迫害法輪功；中共攻擊台參選人 ...

253天前

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