洗钱

【专访】HSI前特工：中国洗钱组织威胁美国国家安全

【专访】HSI前特工：中国洗钱组织威胁美国国家安全

日前，美国财政部制裁两名中国人——佟霈佶和何家璇，他们被指控是中国洗钱组织CMLO的成员，为墨西哥“...

17小时前

【短讯】协助贩毒集团洗钱被美制裁含两名中国人

【短讯】协助贩毒集团洗钱被美制裁含两名中国人

美国财政部周一制裁的两名中国人，佟霈佶和何家璇，是中国洗钱组织成员。

4天前

【晚间威廉希尔体育官网】6月18日完整版

【晚间威廉希尔体育官网】6月18日完整版

拜登公布新规 50万非法移民有望获公民身份；普京访朝欲反制美制裁美国要求中共停止援俄；美起诉24人...

17天前

美起诉24人涉中国地下钱庄洗钱5千万毒资

美起诉24人涉中国地下钱庄洗钱5千万毒资

美国缉毒局和加州中区检察官办公室，在周二联合表示，起诉包括：主要被告埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯（...

17天前

美国对俄制裁范围扩大多个中港实体和个人在列

美国对俄制裁范围扩大多个中港实体和个人在列

美国财政部周三宣布，财政部和国务院针对俄罗斯境内和境外的300多个实体和个人实施制裁，原因是他们的产...

24天前

英最大比特币洗钱案华裔女判刑幕后黑手曝光

英最大比特币洗钱案华裔女判刑幕后黑手曝光

星期五（5月24日），英国伦敦的一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决，英国籍华裔女子温简...

42天前

【新唐人快报】英国最大洗钱案华女判刑逾6年

【新唐人快报】英国最大洗钱案华女判刑逾6年

周五（5月24日），一名英国华裔女子因帮人洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被伦...

43天前

【新唐人快报】两华人在美被捕涉洗钱逾7千万美元

【新唐人快报】两华人在美被捕涉洗钱逾7千万美元

美国司法部周四（5月16日）表示，两名中国公民因涉嫌共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪被捕和起诉。起诉书...

50天前

在美涉杀猪盘洗钱7300万两中国人被捕

在美涉杀猪盘洗钱7300万两中国人被捕

5月16日，加州中区法院公开一份大陪审团起诉书，对两位华人李大仁和张一成提出指控。两人分别被指控犯下...

50天前

中国富豪9座葡萄酒庄园被法国没收疑涉洗钱

中国富豪9座葡萄酒庄园被法国没收疑涉洗钱

5月15日，法国一家法院没收了中国富豪曲乃杰拥有的9座波尔多葡萄酒庄园，他被指控涉入洗钱犯罪活动。

51天前

【环球直击】5月4日完整版

【环球直击】5月4日完整版

新任美印太司令：中共侵扰和扩权为非法；俄抓捕法轮功学员美政府宗教委员会：强烈谴责；大陆公安禁止打印...

63天前

道明银行涉助中国毒贩洗钱司法部调查

道明银行涉助中国毒贩洗钱司法部调查

《华尔街日报》报导，美国执法人员在纽约和新泽西州发现了一起透过道明银行(TD bank)和其他家银行...

63天前

【财经100秒】南韩首季GDP年增3.4% 创2年多新高

【财经100秒】南韩首季GDP年增3.4% 创2年多新高

Meta下调Q2营收预期股价暴跌15%；IBM Q1营收未达预期盘后股价挫近9％；南韩首季GDP...

72天前

4月8日两岸扫描房企大促销新屋仍滞销房贷减少5千亿

4月8日两岸扫描房企大促销新屋仍滞销房贷减少5千亿

房企大促销新屋仍滞销房贷减少5千亿；案中案英国最大洗钱案爆出辽宁公安丑闻；马习二会没召开马英...

89天前

【快报完整版】非法洗钱库币及创始人被控

【快报完整版】非法洗钱库币及创始人被控

中共海外耍流氓炸弹威胁恐吓；为何不制止？莫斯科恐袭动机；“35岁诅咒” 中国人就业苦涩；非法...

101天前

【新唐人快报】非法洗钱库币及创始人被控

【新唐人快报】非法洗钱库币及创始人被控

全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事与民事指控。周二（3...

101天前

【美国聚焦】美七华裔老人成“钱骡”

【美国聚焦】美七华裔老人成“钱骡”

为毒枭洗钱两千万美七华裔老人成“钱骡”；长岛起诉31名帮派成员涉及18宗枪击案；佛州副警长误判向...

140天前

贵州彩票一人独中“6.8亿大奖”网友：信你个鬼！

贵州彩票一人独中“6.8亿大奖”网友：信你个鬼！

近日，贵州省福利彩票中心一人独中“6.8亿大奖”，引发广泛质疑。网友表示，“信你个鬼”。

150天前

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利警方周四表示，他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

162天前

涉嫌洗钱中国手机制造商Vivo主管在印度受审

涉嫌洗钱中国手机制造商Vivo主管在印度受审

中国智能手机制造商维沃移动通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地区法院出庭受审...

192天前

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

欧洲刑警组织的最新报告说，犯罪团伙如今特别青睐中国的洗钱网络；而欧洲警方今年破获的意大利黑手党案件中...

217天前

【环球直击】11月30日完整版（2）

【环球直击】11月30日完整版（2）

北京家长包围医院抗议候诊十几小时；广西原司法厅纪检组组长何江被查曾迫害法轮功；中共攻击台参选人 ...

219天前

【短讯】帮朝鲜黑客洗钱加密币公司Sinbad被制裁

【短讯】帮朝鲜黑客洗钱加密币公司Sinbad被制裁

美国财政部声明说，虚拟货币混合器公司Sinbad处理了朝鲜黑客组织拉撒路抢劫的价值数百万美元的虚拟货...

219天前

【环球直击】11月22日完整版（2）

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币安赵长鹏认罪洗钱辞CEO最高恐判刑18个月；以哈休战4天互换人质周四接回第一批人质；鲜射导弹...

227天前

【短讯】币安赵长鹏认罪洗钱辞CEO 最高恐判刑18个月

【短讯】币安赵长鹏认罪洗钱辞CEO 最高恐判刑18个月

全球最大的加密货币交易所币安，先前被美国政府指控涉及洗钱，以及违反制裁措施等。美国司法部21日宣布...

227天前

“证据多如牛毛” 专家批中共助朝鲜逃避制裁

“证据多如牛毛” 专家批中共助朝鲜逃避制裁

为阻碍平壤的核武器计划，国际社会对朝鲜实施了广泛的制裁，但收效甚微。尤其近年，朝鲜核武器飞速发展。美...

245天前

随时准备出逃？中共官员“假离婚”花样繁多

随时准备出逃？中共官员“假离婚”花样繁多

中共官员贪腐严重，为了躲避审查，不惜以“假离婚”的手段买卖房产、转移财产等。近年来，中共官员“假离婚...

259天前

印警方：小米等中企成立上千空壳公司资助大外宣

印警方：小米等中企成立上千空壳公司资助大外宣

日前有印度媒体人涉嫌收受外国资金、替中共宣传被抓。印度警方指控，非法资金来自小米和Vivo等中企，他...

273天前

涉贩毒和洗钱意大利逮捕33名掮客包括7名中国人

涉贩毒和洗钱意大利逮捕33名掮客包括7名中国人

意大利警方10月4日在罗马和其它6个意大利城镇，逮捕33名掮客，包括7名中国籍人士。这些掮客罪名是组...

275天前

涉嫌与俄罗斯寡头洗钱世界第二富豪被调查

涉嫌与俄罗斯寡头洗钱世界第二富豪被调查

巴黎检察官办公室周四（9月28日）晚间表示，世界第二富豪、法国奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）总裁...

280天前

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