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拜登公布新規 50萬非法移民有望獲公民身分;普京訪朝欲反制美制裁 美國要求中共停止援俄;美起訴24人...
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英最大比特幣洗錢案華裔女判刑 幕後黑手曝光
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35天前
【新唐人快報】英國最大洗錢案 華女判刑逾6年
週五(5月24日),一名英國華裔女子因幫人洗錢,將比特幣轉換為現金和房產,涉及金額達50億英鎊,被倫...
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【新唐人快報】兩華人在美被捕 涉洗錢逾7千萬美元
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在美涉殺豬盤洗錢7300萬 兩中國人被捕
5月16日,加州中區法院公開一份大陪審團起訴書,對兩位華人李大仁和張一成提出指控。兩人分別被指控犯下...
43天前
中國富豪9座葡萄酒莊園被法國沒收 疑涉洗錢
5月15日,法國一家法院沒收了中國富豪曲乃傑擁有的9座波爾多葡萄酒莊園,他被指控涉入洗錢犯罪活動。
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【環球直擊】5月4日完整版
新任美印太司令:中共侵擾和擴權為非法;俄抓捕法輪功學員 美政府宗教委員會:強烈譴責;大陸公安禁止打印...
56天前
道明銀行涉助中國毒販洗錢 司法部調查
《華爾街日報》報導,美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行...
56天前
【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高
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房企大促銷 新屋仍滯銷 房貸減少5千億;案中案 英國最大洗錢案爆出遼寧公安醜聞;馬習二會沒召開 馬英...
82天前
【快報完整版】非法洗錢 庫幣及創始人被控
中共海外耍流氓 炸彈威脅恐嚇; 為何不制止?莫斯科恐襲動機;「35歲詛咒」 中國人就業苦澀;非法...
94天前
【新唐人快報】非法洗錢 庫幣及創始人被控
全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」(KuCoin)及其兩位華裔創辦人面臨刑事與民事指控。 週二(3...
94天前
【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」
為毒梟洗錢兩千萬 美七華裔老人成「錢騾」;長島起訴31名幫派成員 涉及18宗槍擊案;佛州副警長誤判向...
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意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓
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涉嫌洗錢 中國手機製造商Vivo主管在印度受審
中國智能手機製造商維沃移動通信有限公司(Vivo)的印度分公司3名高管,日前在新德里地區法院出庭受審...
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替毒販洗錢數千萬歐元 德媒揭祕中國地下銀行
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210天前
【環球直擊】11月30日完整版(2)
北京家長包圍醫院 抗議候診十幾小時;廣西原司法廳紀檢組組長何江被查 曾迫害法輪功;中共攻擊台參選人 ...
212天前
【短訊】幫朝鮮黑客洗錢 加密幣公司Sinbad被制裁
美國財政部聲明說,虛擬貨幣混合器公司Sinbad處理了朝鮮黑客組織拉撒路搶劫的價值數百萬美元的虛擬貨...
212天前
【環球直擊】11月22日完整版(2)
幣安趙長鵬認罪洗錢 辭CEO最高恐判刑18個月;以哈休戰4天 互換人質 週四接回第一批人質;鮮射導彈...
220天前
【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月
全球最大的加密貨幣交易所幣安,先前被美國政府指控涉及洗錢,以及違反制裁措施等。美國司法部21日宣布...
220天前
「證據多如牛毛」 專家批中共助朝鮮逃避制裁
為阻礙平壤的核武器計劃,國際社會對朝鮮實施了廣泛的制裁,但收效甚微。尤其近年,朝鮮核武器飛速發展。美...
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隨時準備出逃?中共官員「假離婚」花樣繁多
中共官員貪腐嚴重,為了躲避審查,不惜以「假離婚」的手段買賣房產、轉移財產等。近年來,中共官員「假離婚...
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印警方:小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣
日前有印度媒體人涉嫌收受外國資金、替中共宣傳被抓。印度警方指控,非法資金來自小米和Vivo等中企,他...
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涉販毒和洗錢 意大利逮捕33名掮客包括7名中國人
意大利警方10月4日在羅馬和其它6個意大利城鎮,逮捕33名掮客,包括7名中國籍人士。這些掮客罪名是組...
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巴黎檢察官辦公室週四(9月28日)晚間表示,世界第二富豪、法國奢侈品巨頭路威酩軒集團(LVMH)總裁...
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非法合作加深 朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢
在上週朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京舉行歷史性的會晤之後,俄朝關係顯著加深,而且非法領域的合作也達...
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