洗錢

涉售1.3億美元假貨和洗錢 4華人紐約被捕

涉售1.3億美元假貨和洗錢 4華人紐約被捕

8月12號，有7人因為涉嫌販賣假貨和洗錢，被紐約東區聯邦檢察官起訴。除三人在逃外，4名華人已經被捕...

2021-08-15

涉售1.3億美元假貨和洗錢四華人紐約被捕

涉售1.3億美元假貨和洗錢四華人紐約被捕

8月12號，有7人因為涉嫌販賣假貨和洗錢，被紐約東區聯邦檢察官起訴。除三人在逃外，四名華人已經被捕。

2021-08-14

替販毒集團洗錢3千萬華人嫌犯認罪

替販毒集團洗錢3千萬華人嫌犯認罪

美籍華人李希志，因為替「跨國販毒集團」洗錢3千萬美元，日前被起訴，8月2號，他在聯邦法庭認罪。

2021-08-05

【財商天下】比特幣興風作浪誰是大玩家？

【財商天下】比特幣興風作浪誰是大玩家？

三天前，中共金融委重磅定調，要打擊比特幣挖礦和交易行為，消息一出，比特幣1小時爆倉金額達到14億元人...

2021-05-26

涉為共軍走私海洋科技中國商人在美認罪

涉為共軍走私海洋科技中國商人在美認罪

中國1名海洋生物學家涉及走私海洋科技至美國以外，2018年遭到美國司法部包括密謀做出違法出口、簽證詐...

2021-04-29

【財商天下】Coinbase套現3億比特幣熊市來了？

【財商天下】Coinbase套現3億比特幣熊市來了？

前兩天，比特幣在15分鐘內狂跌8,000美元，連帶以太幣等也跟著大跌，然而，與此同時，一直默默無聞的...

2021-04-23

加密貨幣圈血洗式殺跌 400億美元資金灰飛煙滅

加密貨幣圈血洗式殺跌 400億美元資金灰飛煙滅

週日（18日），加密貨幣圈遭遇血洗式全線殺跌。比特幣率先在一小時內暴跌8000美元後，其他加密貨幣隨...

2021-04-19

涉王立強共諜案收大陸巨資向心夫婦洗錢罪被起訴

涉王立強共諜案收大陸巨資向心夫婦洗錢罪被起訴

投誠澳洲的中共特工王立強，前年指證其前老闆向心、龔青夫妻是特務頭子後，兩人在台灣被扣留調查。近日，檢...

2021-04-08

朝鮮男涉洗錢被引渡美國朝外交官撤離吉隆坡

朝鮮男涉洗錢被引渡美國朝外交官撤離吉隆坡

朝鮮（北韓）公民文哲明因面臨洗錢指控，近日從馬來西亞被引渡至美國，成為首位被引渡到美國的朝鮮人。朝鮮...

2021-03-22

【禁聞】中共洗錢規模驚人美財政部展開調查

美國國會通過的《2021年國防授權法案》，除了指導國防政策和軍隊建設，還包含了一項重要任務：要求財政...

2021-01-18

【中國禁聞】1月17日完整版 (30)

河北黑龍江病例繼續攀升疫情迅速傳播；世衛專家抵武漢美國務院發重要線索促查；中共洗錢規模驚人美財...

2021-01-18

中國藥企高管販毒入美被判監禁28個月

中國藥企高管販毒入美被判監禁28個月

美國司法部宣布，一名中國化學和製藥公司高管週三（13日）被判處28個月的監禁，罪名包括向新澤西州進口...

2021-01-15

中國洗錢風險引國際關注專家揭三大洗錢途徑

中國洗錢風險引國際關注專家揭三大洗錢途徑

美國一月份剛剛通過的《國防授權法案》中，要求美國財政部用一年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範...

2021-01-12

證據顯示FBI已立案拜登家族疑涉數億美元洗錢

證據顯示FBI已立案拜登家族疑涉數億美元洗錢

白宮幕僚長馬克·梅多斯（Mark Meadows）週三（21日）接受採訪，討論了拜登家庭的腐敗問題及...

2020-10-23

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

「FBI 爆光2份文件：電腦收據與對店主約翰保羅的傳票」收據顯示：FBI設定亨特拜登-洗錢-金融犯罪...

2020-10-22

數位人民幣操控民眾消費深圳大撒千萬紅包

數位人民幣操控民眾消費深圳大撒千萬紅包

10月8日，深圳市政務服務數據管理局對外稱，將面向在深圳的個人發放1000萬元數字人民幣紅包，每個紅...

2020-10-10

密檔外洩：中國女商人助朝鮮用美國銀行洗錢

密檔外洩：中國女商人助朝鮮用美國銀行洗錢

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）密檔外洩，披露了許多不為人知的內幕。美媒查閱密檔發現，朝鮮多年來...

2020-09-23

五跨國銀行被指幫洗錢滙豐港股跌25年新低

五跨國銀行被指幫洗錢滙豐港股跌25年新低

週日，「國際調查記者聯合集團」報導，匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行、紐約梅隆銀行等大型跨國...

2020-09-22

88國調查：匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」

88國調查：匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」

9月20日公布的一項88國參與的國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的...

2020-09-21

班農被捕川普回應：很久沒和他打交道了

班農被捕川普回應：很久沒和他打交道了

前白宮顧問班農(Stephen Bannon)被逮捕事件，震驚輿論。20日，班農交500萬美元保釋金...

2020-08-21

班農拒認罪獲保釋步出法庭稱指控是鬧劇(視頻)

班農拒認罪獲保釋步出法庭稱指控是鬧劇(視頻)

白宮前政治顧問班農(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控，涉嫌在美墨邊境牆建...

2020-08-21

印度稅務機構突襲德里中企查獲一億美元洗錢案

印度稅務機構突襲德里中企查獲一億美元洗錢案

近日，印度中央直接稅局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突襲了...

2020-08-14

爲販毒集團洗錢超四百萬中國公民在美認罪

爲販毒集團洗錢超四百萬中國公民在美認罪

司法部文件表示，吳雪永與拉美販毒組織建立聯繫，爲其運送在美國境內販毒贓款，並洗錢。

2020-06-30

《戰狼》副導演性侵醉酒女網友：果然狼性

《戰狼》副導演性侵醉酒女網友：果然狼性

《戰狼》副導演魏傑深夜尾隨醉酒女子強姦，一審被判4年，他不服判決提起上訴，近日，法院駁回上訴，維持原...

2020-05-14

涉朝鮮駭客行動洗錢兩中國人遭美制裁

涉朝鮮駭客行動洗錢兩中國人遭美制裁

美國財政部週一(2日)指控兩名中國公民在2018年與朝鮮有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過1億美...

2020-03-03

會計師談國際稅務最新發展

會計師談國際稅務最新發展

會計師梁俊鎧表示，對於擁有海外公司股權超過10%的美國納稅人，2020年報稅將是國稅局審核的重點。

2020-01-31

張明健：習近平在假睡？川普對中共黑金下手了

張明健：習近平在假睡？川普對中共黑金下手了

或許是習近平政府在假睡，中共權貴家族巨量的洗錢走資管道至少到目前並未被堵死，也不象民間資本那樣被死死...

2019-11-23

納吉布遭控7罪成立下輪審訊需自辯

納吉布遭控7罪成立下輪審訊需自辯

馬來西亞前首相納吉布涉及一馬發展有限公司（1MDB）前子公司SRC國際洗錢案，經數個月審訊後，吉隆坡...

2019-11-11

最高院推翻二審入獄釋憲巴西前總統魯拉獲釋

最高院推翻二審入獄釋憲巴西前總統魯拉獲釋

巴西前總統魯拉因聖保羅沿海豪華公寓受賄案洗錢與受賄罪名，遭高等法院（三審法院）判處8年10個月20天...

2019-11-09

中國試點大額現金存取管理防金融危機

中國試點大額現金存取管理防金融危機

中國人民銀行11月5號公告，將在河北、浙江和深圳三個省市，試點開展大額現金存取管理，目的是為了防範腐...

2019-11-08

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