在美涉殺豬盤洗錢7300萬 兩中國人被捕

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【新唐人北京時間2024年05月18日訊】兩名中國人涉嫌參與殺豬盤洗錢超過7300萬美元而被捕,在加州被指控七項罪。每項罪名最高量刑20年。

加州中區法院5月16日公開一份大陪審團起訴書,對李大仁和張一成提出指控。

41歲的李大仁,持中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍,還有柬埔寨和阿聯酋的居民証。他4月12日入境美國時在亞特蘭大機場被捕,隨後被送到加州監禁。法官不允許保釋。

38歲的中國公民張一成,住在加州聖蓋博谷,5月16日在洛杉磯落網。

兩人分別被指控犯下一項共謀洗錢罪和六項國際洗錢罪,每項罪名最高量刑20年。張一成則聲稱自己無罪。

起訴書說,李大仁、張一成跟同夥在全球實施殺豬盤詐騙。他們在美國用數十個空殼公司開設銀行帳戶,用來接收詐騙款。張一成涉嫌直接接收了一些贓款。

收到詐騙款後,李張兩人監督下級把錢轉到巴哈馬德爾特克銀行的不同帳戶。目前追查到通過美國金融機構轉出的款項超過7300萬美元。

存進德爾特克銀行的贓款,被換成泰達幣轉入虛擬資產錢包。其中一個錢包總計收到了3.41億美元。

殺豬盤等金融詐騙橫行,美國特勤局去年共追回11億美元贓款。FBI提醒民眾,如果被騙,應儘量保存證據,同時向IC3.gov網站舉報。

新唐人電視台記者任浩綜合報導

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